lavado de dinero
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Investigan red fantasma de 84 empresas con contratos de 3 mil 300 mdp en compras de salud
Una red de 84 empresas del ramo médico vinculadas con dos ex funcionarios del ISSSTE y actuales directivos del Instituto Politécnico Nacional (IPN) está bajo investigación penal por corrupción y enriquecimiento ilícito derivado de contratos de por al menos 3 mil 300 millones de pesos. Conforme una revisión realizada por TOJIL, una asociación civil dedicada […] More
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Tras cuatro años en prisión, conceden libertad provisional a Juan Collado
El juez de control Gustavo Aquiles Villaseñor, concedió al abogado Juan Collado Mocelo, la libertad provisional, tras más de cuatro años preso por delitos de “lavado” de dinero y delincuencia organizada. En audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal, con residencia en el Reclusorio Norte, el juzgador quitó al litigante la prisión preventiva […] More
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Policía brasileña investiga a hijo de Jair Bolsonaro por lavado de dinero
La policía brasileña realizó allanamientos en domicilios relacionados con Jair Renan Valle Bolsonaro, el hijo menor del expresidente Jair Bolsonaro. La investigación se centra en supuestas actividades de estafa y blanqueo de capitales. La operación, llevada a cabo por la Policía Civil de Brasilia, tiene como objetivo reprimir la práctica de presuntos crímenes contra la […] More
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Juez retrasa sentencia de García Luna
Por segunda ocasión, el juez Brian Cogan retrasó la audiencia en que dictará la sentencia de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública del Gobierno de México. La decisión fue informada en el portal del Tribunal de Distrito Este de Nueva York. En el anuncio se reprograma la sentencia para el 1 de marzo de […] More
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Interpol y FGR van contra García Luna, su esposa y dos de sus hermanos
La Fiscalía General de la República (FGR) reactivó las órdenes de aprehensión en contra del ex secretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna; su esposa, Linda Cristina Pereyra; y dos de sus hermanos, por el caso “Rápido y Furioso”. Esto luego que la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol, por sus siglas en […] More
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Niegan a Inés Gómez Mont amparo por lavado de dinero
Un Tribunal Federal negó otro amparo interpuesto por la defensa de Inés Gómez Mont, por la acusación de lavado de dinero, acción que se suma a las anunciadas a principios del mes de junio, cuando el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal, rechazó aceptarle un amparo con el que libraría dos órdenes de aprehensión. Con […] More
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Obtienen 61 órdenes de aprehensión vinculadas a García Luna
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que obtuvo 61 órdenes de aprehensión en contra de personas vinculadas a contratos formalizados para penales federales en época de Genaro García Luna. La dependencia obtuvo de un Juez de Control Federal, órdenes de aprehensión, en contra de Jonathan Alexis “N”, Mauricio Samuel “N”, así como servidores […] More
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El arte, un sector vulnerable al lavado de dinero en México
El mercado del arte es una de las actividades vulnerables para el lavado del dinero en México, señaló este martes el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez. Durante la conferencia regional “El uso de la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo en la investigación de la […] More
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Por delincuencia organizada y lavado de dinero vinculan a proceso a directivo del Cruz Azul
Durante la madrugada de este martes 12 de julio, Víctor Garcés, ex director jurídico de la Cooperativa Cruz Azul, fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por más de 114 millones de pesos. Según reportes judiciales, el acusado se quedará tras […] More