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Inteligencia Financiera investiga operaciones de inmobiliaria de Gertz Manero

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga transferencias millonarias internacionales de la Inmobiliaria Algerman, cuyos socios son el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, y su yerno José Antonio Martí Munain, mientras que el representante legal es Juan Ramos López, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales.

La UIF ha puesto atención a transferencias realizadas a esta empresa en 2020 desde el Banco Credit Suisse por 1 millón de dólares; otra a través de Scotiabank México por 1.5 millones de dólares y una “por Venta de Acciones, Routing Nuber 026009593” por 990 mil dólares, así como a una efectuada desde una cuenta de Bank of America por 1.2 millones de pesos en 2018.

De acuerdo con el informe Participación Corporativa del Fiscal AGM, la UIF detectó que de 2015 a 2021 la firma realizó transferencias SPEI por 119 millones de pesos y recibió 35 millones. En el oficio SIARA UIFB/2021/000375, la unidad solicitó información a la CNBV sobre Gertz y otras personas.

Los datos recabados por la UIF refieren que, de 2015 a 2021, la empresa, de la que se asegura es socio el fiscal Gertz, realizó transferencias electrónicas en las que envió 119 millones de pesos y recibió 35 millones de pesos, destacando lo siguiente:

“Envía 15 SPEI (Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios) por 4.2 millones de pesos a su accionista, el exrector de la UDLA [Gertz Manero]; envía 14 SPEI a Alejandra Gertz, por 163 mil pesos; envía 149 SPEI, por 11 millones de pesos a Miguel Ángel Ciriaco Meneses, quien cuenta con reportes de operaciones inusuales; envía a diversas personas físicas y morales, destacando Consorcio Excoge, S.A. de C.V., por 25.9 millones de pesos; Grupo Fortunajis, S.A. de C.V., por 9.5 millones de pesos, y FR Estructuras, S.A. de C.V., por 14.2 millones de pesos”.

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Escrito por Redacción

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