Más noticias

  • in , ,

    Analizan eliminar billetes de 500 para combatir lavado de dinero

    La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) estudia la posibilidad de eliminar o reducir la circulación de los billetes de alta denominación para combatir el lavado de dinero en campañas electorales, señaló su titular Santiago Nieto. “Creo que este es nuestro compromiso más grande para poder mejorar la calidad del sistema financiero en México y, con […] More

  • in , ,

    Ligan a Marta Sahagún con los Legionarios de Cristo; Fox lo niega

    La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, encontró un vínculo entre Marta Sahagún, esposa del ex presidente Vicente Fox, y los Legionarios de Cristo, pues fue a través de la ex primera dama que esta organización religiosa habría incrementado su poder político y económico en México, durante dicho sexenio panista. Antes de incursionar en la […] More

  • in , ,

    A huachicoleros les han congelado 488 millones de pesos

    La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha congelado 488 millones de pesos provenientes de 803 cuentas con presuntas ganancias provenientes del robo de hidrocarburos, en lo que va del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo a la solicitud de información 419, como parte de la estrategia de combate al huachicoleo, se han presentado 22 denuncias […] More