La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impuso multas superiores a los 185 millones de pesos a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, por incumplimientos en procesos administrativos relacionados con la prevención de lavado de dinero. Estas sanciones surgen en el contexto de señalamientos internacionales sobre presuntos vínculos de estas instituciones con el narcotráfico.
De acuerdo con el registro de sanciones actualizado al cierre de junio, la CNBV aplicó un total de 53 multas: Intercam fue multada con 44.1 millones de pesos y su casa de bolsa con 47.9 millones; CIBanco recibió sanciones por 53.6 millones de pesos y su casa de bolsa por 12.9 millones, mientras que Vector Casa de Bolsa fue sancionada con 26.4 millones de pesos.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público aclaró en un comunicado que estas multas no son nuevas, sino las mismas reportadas desde el 25 de junio, y que derivan de auditorías administrativas. “De contar con información contundente que pruebe actividades ilícitas, actuaremos con todo el peso de la ley”, señaló la dependencia.
En paralelo, las tres instituciones fueron señaladas por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que las acusa de lavar dinero procedente del tráfico de opioides y de colaborar con cárteles mexicanos, facilitando operaciones financieras y compra de precursores químicos de China.
El 26 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó estas acusaciones al afirmar que “no hay ninguna prueba”, señalando que las imputaciones de Washington carecen de sustento. “Si hay pruebas, se actúa; si no, no se puede actuar”, afirmó.
Como medida preventiva, Hacienda ordenó la intervención general temporal de las tres financieras para proteger a ahorradores y acreedores. En tanto, el Departamento del Tesoro estadounidense emitió órdenes para restringir ciertas transacciones con estas instituciones a partir del 4 de septiembre, aunque otorgó una prórroga de 45 días desde el 9 de julio.
