CIBanco presentó una demanda en la Corte del Distrito de Columbia contra el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y su red de control de delitos financieros (FinCEN), tras ser acusado de facilitar operaciones ligadas al tráfico de opioides y ser excluido del sistema financiero estadounidense.
En su escrito de 37 páginas, el banco mexicano argumentó que la orden emitida por FinCEN equivale a “la pena de muerte” institucional, al prohibir cualquier transferencia de fondos entre CIBanco y entidades financieras de Estados Unidos a partir del 4 de septiembre de 2025.
La institución mexicana señaló que esta medida fue tomada sin previo aviso ni oportunidad de defensa. “CIBanco se enfrenta a una sentencia de muerte institucional sobre acusaciones tan carentes de especificidad que resultan inexistentes”, sostuvo el banco en su queja, en la que también acusó que la orden viola la Ley de Procedimientos Administrativos y la cláusula de debido proceso de la Constitución estadounidense.
